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IDENTIFICAÇÃO DE VÍCIO DE ORIGEM E PREVENÇÃO A FRAUDE

18/04 das 9h às 11h

PALESTRANTE:

Lucas Danieli

Graduado em Gestão Financeira. Atuou como diretor de Securitizadora e FIDC. Consultor com experiência de 12 anos no mercado financeiro e 10 anos no setor de fomento mercantil.  Especializado em estruturação de empresas, processos operacionais e treinamento de equipes. Sócio Fundador da LUPA MENTORIA E CONSULTORIA, e autor do E-book - Manual de BackOffice para FIDCs, Securitizadoras, Factorings e ESCs (2023).

Programação

Ementa:

• Conceito jurídico;

• Ciclo do golpe;

• Fraudes indiretas;

• Queixa crime;

• Análise de Case; 

• Fraudes diretas:

     • Execução;

     • Evolução;

     • Agravantes;

     • Mitigação

Objetivo:

Explorar as brechas mais comuns para entrada de golpes e fraudes e as formas possíveis de mitigação de risco.

Inscrição:


Investimento de R$495,00

A partir da 2ª inscrição 20% de desconto 

Associados ao Sinfac/ANFAC/ABRAFESC

1ª inscrição - R$ 396,00

A partir da 2ª inscrição 50% de desconto